Kapora Tuzağına Büyük Darbe

Kocaeli merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, sahte ev ve otomobil ilanları üzerinden vatandaşlardan kapora alarak yaklaşık 3,5 milyar liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç ağına büyük darbe vuruldu. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen “sazan sarmalı” operasyonu ile örgüt yapısı deşifre edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir örgüt üyesi tarafından yapılan ihbarın titizlikle değerlendirilmesi üzerine, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 5 ay süren takip sonucunda Kocaeli merkezli olmak üzere Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE İLANLARLA KAPORA TUZAĞI

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin, internet ortamında sahte konut ve araç ilanları vererek vatandaşları kandırdığı, kapora adı altında yüksek meblağlar topladığı belirlendi. Dolandırıcılık faaliyetlerinde iz sürülmesini zorlaştırmak amacıyla, yabancı uyruklu kişiler adına açılan yüzlerce “patates hat” kullanıldığı tespit edildi. Sadece bir şüpheli adına kayıtlı 86 telefon hattı bulunduğu öğrenildi.

PARA TRAFİĞİ KRİPTO VE PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN

Mali Suçları Araştırma kapsamında yapılan incelemeler, dolandırıcılığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Kripto varlıklar dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilerin, tekstil, inşaat ve kuyumculuk sektörlerinde kurdukları paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerini akladıkları, bazı hesaplarda 700–800 milyon liralık para trafiği bulunduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık varlığa bloke konuldu.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ LÜKS HAYAT SÜRÜYORDU

Dosyada örgüt yöneticisi olarak yer alan B.K. isimli şüphelinin uzun süre lüks bir villada yaşadığı belirlendi. Daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya karıştığı öğrenilen B.K.’nin halen cezaevinde bulunduğu kaydedildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, Türkiye’de bulundurulması yasak olan ve yaklaşık 100 bin dolar değerinde özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilere ait adreslere yapılan baskınlar güvenlik kameralarına yansıdı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, suç unsuru belgeler ve bazı adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Tüm delillere el konulurken, soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer, özellikle internet üzerinden yapılan ev ve araç satışlarında yaşanan dolandırıcılık olaylarında ciddi artış olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların, yüz yüze görüşmeden ve resmi işlem yapılmadan kapora göndermemeleri gerektiği vurgulanarak, şüpheli durumların mutlaka emniyet birimlerine bildirilmesi istendi.